СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тисяч громадян. Зловмисники привласнили більше 250 мільйонів доларів. Правоохоронці проводять обшуки у Вінницькій, Київській областях та Одесі.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання. Його учасники створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українців.
Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками “піраміди” стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Видання "Ладижинські новини" повідомляє, що обшуки тривають у місцевому осередку B2B.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.