Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили в Україні. Мережу магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Обшуки проводили у Вінниці.
Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки.
"Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження", - йдеться у повідомленні.
Протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 мільйон гривень. Унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйонів гривень ПДВ.
23 обшуки провели на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей - за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.
Серед вилученого - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Досудове розслідування триває.
Читайте новини у нашому Telegram-каналі: https://t.me/vinbazar_fast
Читайте також:
05 червня, 10:34
Двом посадовцям Гайсинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру. Підозрювані вносили фіктивні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
"Посадовці, маючи законний доступ до системи, без жодних д...
02 червня, 14:07
У Вінниці затримали жінку під час надання хабаря посадовцю Військової служби правопорядку. Підозрювана намагалася вирішити питання про самовільне залишення частини військовослужбовцем.
Про це повідомляють у Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.
"До представника Вінницького зонального відділу ВСП звернулася громадянка України з проханням посприяти у вирішенні пит...
01 червня, 10:05
82-річного жителя Оратівської громади на Вінниччині повідомлено про підозру у зґвалтуванні. Чоловік скористався 10-річною дівчинкою, яка є його родичкою.
Про це повідомляють у Вінницькій обласній прокуратурі.
"Підозрюваний є далеким родичем сім’ї потерпілої, вони були знайомі і спілкувалися. Кілька тижнів тому чоловік прийшов до будинку дівчинки, коли її батьків ...
03 червня, 14:06
У Вінниці затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Готують екстрадицію.
Про це повідомляють поліції Вінниччини.
"2 червня в обласному центрі 32-річного громадянина Республіки Молдова, який розшукувався Інтерполом, затримали співробітники Управління міграційної поліції у взаємодії з працівниками сектору міжнародно...
04 червня, 11:00
2 червня на Вінниччині затримали місцевого депутата та його спільника, які отримали 32 тисячі доларів за позитивне рішення щодо виділення землі підприємцю.
Про це повідомляють у поліції Вінниччини.
"За $32 000 неправомірної вигоди депутат обіцяв вплинути на посадових осіб в ухваленні позитивного рішення щодо передачі підприємцю в оренду 47 га земель для ведення сільського ...
05 червня, 13:15
4 червня у Жмеринці чоловік вирвав з рук 45-річної потерпілої сумку з грошима та особистими речами й втік. Зловмисника затримали.
Про це повідомляють у поліції Вінниччини.
"Грабіжником виявився 49-річний жмеринчанин. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Речові докази вилучено", - йдеться у повідомленні.
Затриманому повідомили про підоз...
Завантажити ще
ТОП 10 новин Вінниці
02 червня, 11:21
6279
01 червня, 16:26
673
