У Вінниці викрили обмінник, де проводили незаконні оборудки з криптовалютою. Затримані підробляли документи та переводили віртуальні кошти у реальні.
Про це повідомляють у відділі комунікацій поліції Вінницької області.
Зловмисники систематично переводили криптовалюту у готівку шляхом заборонених на території України платіжних систем “Webmoney” та “Яндекс.Деньги”. Під час обшуку в приміщенні обмінника вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, документи та інші речові докази. Документально проведення взаєморозрахунків між зловмисниками та обмінним пунктом оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері та різноманітних товарів.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 200 Кримінального Кодексу України (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.